Compliance

Ortiz Krause Abogados ofrece asesoría en compliance, vital para la prevención de riesgos corporativos relacionados a delitos económicos, funcionarios o ambientales. Nuestro estudio se encarga del diseño, la auditoría y la revisión exhaustiva de modelos de prevención de delitos, así como de investigaciones corporativas sobre aparentes delitos.

El profundo conocimiento de nuestra oficina sobre litigios penales económicos asegura que los modelos que implementamos o revisamos estén basados en la experiencia práctica de la persecución penal. Nuestro servicio especializado está libre de conflictos de interés y es crucial para mitigar los riesgos propios de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

La capacidad de nuestro equipo para traducir estructuras legales complejas a un lenguaje claro garantiza la eficacia y solidez de los modelos y las investigaciones, ofreciendo a nuestros clientes resultados excepcionales.

• Diseño de modelos de prevención de delitos: Desarrollamos e implementamos modelos de prevención conforme a la Ley 20.393, adaptados a la realidad y estructura de cada organización, con el objetivo de identificar, mitigar y controlar los riesgos penales corporativos.
• Auditoría y revisión de modelos: Realizamos evaluaciones integrales de cumplimiento de los modelos de prevención existentes, detectando brechas normativas y operativas para asegurar su actualización frente a cambios regulatorios y exigencias del Ministerio Público.
• Investigaciones internas sobre aparentes delitos: Conducimos investigaciones corporativas confidenciales ante eventuales hechos ilícitos o infracciones internas, garantizando independencia técnica, resguardo probatorio y recomendaciones precisas para la adopción de medidas correctivas o disciplinarias.